Certificação Mercado Financeiro - Modalidade PLDFT - Lei nº 12.683/2012

Certificação Mercado Financeiro - Modalidade PLDFT - Lei nº 12.683/2012 - Circ. BACEN nº 3.978/2020

Descrição: Voltada para profissionais ou não do sistema financeiro nacional, abrange aspectos específicos das leis, normas e demais regulamentações sobre o tema, os conhecimentos sobre conceitos, modelos, etapas do processo e técnicas utilizadas em esquemas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e terrorismo, visando identificá-los e combatê-los.

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Conteúdo

Conteúdo Programático Certificação PLDFT

1. Lavagem de Dinheiro
1.1. Conceitos
1.2. Lei brasileira da lavagem de dinheiro
1.3. Etapas do processo de lavagem de dinheiro

2. Prevenção à lavagem de dinheiro no Brasil
2.1. Panorama atual
2.2. Evolução histórica e normativa
2.3. O COAF e suas atribuições

3. Modelos de lavagem de dinheiro
3.1. Mitigar riscos para que o Sistema Financeiro, dificultar os criminosos
3.2. Monitoramento de operações e movimentações financeiras

4. Práticas Nocivas
4.1. Tráfico de drogas
4.2. Suborno e Corrupção
4.3. O tráfico Humano e entrada clandestina de imigrantes
4.4. Evasão/Elisão Fiscal
4.5. Financiamento do Terrorismo

5. Órgãos reguladores e obrigações das pessoas sujeitas
5.1. Políticas globais de prevenção

Pré-Requisitos

- Computador com sistema operacional Mac OS, Windows 7 ou superior, Webcam, 2GB de memoria RAM, acesso a internet de 1MB ou superior;

- Navegadores web: Chrome (versão 85 ou superior), Firefox (versão 80 ou superior);

- Monitor com resolução 1024 x 768 ou superior, estabilizador de energia e link redundante de internet;

- Javascript Habilitado;

- Cookies Habilitados;

- Webcam habilitada com permissão para captura de suas imagens e áudio durante o processo de exame.

Exame

Validade: 5 anos
Tipo: Múltipla escolha
Duração: 90 minutos
Número de questões: 30
Opções de resposta: 4 (quatro)
Aproveitamento mínimo para aprovação: 70%
Valor da Inscrição: R$ 43
Validade da Inscrição: 12 meses